Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Cuvinte cheie arhiva: spalare de bani

tigari netimbrate

Percheziții la contrabandiști cu țigări

2015. 03. 18. Fara categorie Poliţiştii bihoreni specializaţi în investigarea criminalităţii economice efectuează 38 de percheziţii domiciliare pentru probarea activităţii infracţionale a 27 de persoane, bănuite de contrabandă cu ţigări şi spălarea banilor.
catuse

Reținut pentru evaziune și spălare de bani

2013. 11. 27. Fara categorie Poliţiştii de investigare a fraudelor au reţinut un administrator de firmă suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu aproape 14 milioane lei, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
bani-lei

Suspectată de evaziune şi spălare de bani

2013. 04. 09. Fara categorie O orădeancă este suspectată de poliţiştii de investigare a fraudelor că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 150.000 lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
evaziune fiscala

Grupare evazionistă trimisă în judecată

2013. 03. 20. Fara categorie Poliţiştii B.C.C.O. Oradea sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea au destructurat o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani.
spalare de bani

Grupare evazionistă, destructurată

2012. 10. 23. Fara categorie 29 de persoane au fost conduse la audieri, după ce poliţiştii şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat, în această dimineaţă, 22 de percheziţii domiciliare în Oradea, Strehaia, Iaşi, Zalău şi Şimleul Silvaniei.
perchezitii evaziune

Evaziune fiscală de 12 milioane euro

2012. 10. 17. Fara categorie Poliţiştii de investigare a fraudelor au descins, miercuri dimineața, în 11 locații din Bihor, efectuând percheziţii domiciliare în cadrul unui dosar penal în care nouă persoane sunt acuzate că au prejudiciat statul cu peste 12 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
spalare de bani

Înalt funcţionar bancar din Ungaria, trimis în judecată

2012. 06. 26. Fara categorie Poliţiştii B.C.C.O. Oradea – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea, au trimis în judecată trei cetăţeni ungari, acuzaţi că au săvârşit infracţiuni de spălare de bani pe teritoriul României.

Cetățeni maghiari trimiși în judecată

2011. 10. 03. Fara categorie Cinci cetăţeni maghiari cu vârste cuprinse între 28 şi 41 de ani au fost trimişi, duminică, în judecată de procurorii orădenii de la Crimă Organizată, după ce s-a stabilit că au creat statului un prejudiciu de peste 1,3 milioane de euro prin rambursări ilicite de TVA, dar şi că au spălat peste un million de euro obţinuţi din infracţiuni comise în Ungaria şi Slovacia.

Evaziune fiscală de 1,3 milioane euro

2011. 09. 20. Fara categorie Procurorii DIICOT Oradea a trimis în judecată cinci cetăţeni maghiari acuzați de constituire de grup infracţional organizat transfrontalier, evaziune fiscal şi spălare de bani. Prejudiciul este estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.