Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Cuvinte cheie arhiva: prejudiciu

catuse

Maghiar suspectat de evaziune, reținut de polițiști

2016. 03. 22. Fara categorie Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au reținut în arest un administrator de societate comercială bănuit că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 10 milioane de lei prin evaziune fiscală, spălare a banilor și alte infracțiuni de natură economică.
evaziune fiscala

Cercetat pentru un prejudiciu de 23.000 lei, prin evaziune

2016. 01. 20. Fara categorie Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a unui administrator de societate comercială, bănuit că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 23.000 lei, prin evaziune fiscală.
masini second hand

Înșelăciune cu mașini second hand

2015. 09. 28. Fara categorie Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a cinci persoane bănuite că ar fi provocat un prejudiciu de peste 66.000 euro, prin înşelăciune cu autoturisme second hand.
tigari in masina

Prejudiciu de peste 15.000 lei cu țigări netimbrate

2015. 08. 26. Fara categorie Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a unui bărbat bănuit că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 15.458 lei, prin deţinerea în afara antrepozitului fiscal a 29.600 de ţigarete nemarcate corespunzător.
perchezitii evaziune

Percheziții într-un caz de evaziune fiscală

2015. 06. 30. Fara categorie Poliţiştii şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 6 percheziţii, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală.
spitalul municipal dr. gavril curteanu

67 de percheziții și 30 de persoane audiate

2014. 11. 27. Fara categorie Procurorii DIICOT Oradea au efectuat, joi dimineața, 67 de percheziții la secţia de Oncologie a Spitalului Municipal Oradea, la mai multe farmacii, dar şi în cabinete ale unor medici de familie.
alcool contrafacut

Alcool și țigări de contrabandă descoperite de polițiști

2014. 06. 12. Fara categorie Poliţiştii de investigare a fraudelor au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a unui orădean bănuit că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 28.000 lei, prin deţinerea, producerea şi comercializarea unor produse accizabile, în afara antrepozitului fiscal.
perchezitii evaziune

Percheziții într-un caz de evaziune de aproape 2 milioane euro

2014. 05. 12. Fara categorie Poliţiştii de investigare a fraudelor efectuează 12 percheziţii la locuinţele a nouă persoane bănuite că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,8 milioane euro, prin evaziune fiscală.
bani-lei

Orădeni suspectați de înșelăciune și fals

2014. 01. 16. Fara categorie Doi orădeni sunt suspectaţi de poliţiştii de investigare a fraudelor că au prejudiciat o instituţie bancară cu 180.000 lei, prin înşelăciune şi fals.
perchezitii evaziune

Percheziții în 6 județe, pentru o fraudă de 2 milioane de euro

2013. 09. 30. Fara categorie Poliţiştii bihoreni de investigare a fraudelor efectuează 34 de percheziţii la locuinţele a opt persoane suspectate că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 2 milioane euro, prin evaziune fiscală.
bani-lei

Suspectată de evaziune şi spălare de bani

2013. 04. 09. Fara categorie O orădeancă este suspectată de poliţiştii de investigare a fraudelor că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 150.000 lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
bani

Prejudiciu de 4 milioane, prin evaziune

2012. 12. 06. Fara categorie Administrator de firmă suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 4 milioane lei, prin evaziune fiscală
spalare de bani

Grupare evazionistă, destructurată

2012. 10. 23. Fara categorie 29 de persoane au fost conduse la audieri, după ce poliţiştii şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat, în această dimineaţă, 22 de percheziţii domiciliare în Oradea, Strehaia, Iaşi, Zalău şi Şimleul Silvaniei.
file cec

Înșelăciune cu file CEC

2012. 10. 10. Fara categorie Doi bucureşteni sunt suspectaţi de poliţiştii de investigare a fraudelor că au înşelat cu peste 55.000 lei o societatea comercială din Oradea, de la care au achiziţionat mărfuri cu file CEC fără acoperire.

Cetățeni maghiari trimiși în judecată

2011. 10. 03. Fara categorie Cinci cetăţeni maghiari cu vârste cuprinse între 28 şi 41 de ani au fost trimişi, duminică, în judecată de procurorii orădenii de la Crimă Organizată, după ce s-a stabilit că au creat statului un prejudiciu de peste 1,3 milioane de euro prin rambursări ilicite de TVA, dar şi că au spălat peste un million de euro obţinuţi din infracţiuni comise în Ungaria şi Slovacia.
Inapoi sus pe pagina