Newsbihor

Cetățeni maghiari trimiși în judecată

2011. 10. 03. Bihor- Hajdu Bihar | Stiri Cinci cetăţeni maghiari cu vârste cuprinse între 28 şi 41 de ani au fost trimişi, duminică, în judecată de procurorii orădenii de la Crimă Organizată, după ce s-a stabilit că au creat statului un prejudiciu de peste 1,3 milioane de euro prin rambursări ilicite de TVA, dar şi că au spălat peste un million de euro obţinuţi din infracţiuni comise în Ungaria şi Slovacia.

Evaziune fiscală de 1,3 milioane euro

2011. 09. 20. Bihor- Hajdu Bihar | Stiri Procurorii DIICOT Oradea a trimis în judecată cinci cetăţeni maghiari acuzați de constituire de grup infracţional organizat transfrontalier, evaziune fiscal şi spălare de bani. Prejudiciul este estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.

Înșelăciune de peste 91.000 lei cu file CEC

2011. 05. 12. Economie Poliţiştii de investigare a fraudelor au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a administratorului unei firme, suspectat că a prejudiciat o altă societate cu peste 91.000 lei, prin emiterea de instrumente de plată fără acoperire.

Trei români și trei maghiari trimiși în judecată pentru contrabandă cu țigări

2011. 05. 12. Bihor- Hajdu Bihar | Stiri Un grup infracţional organizat, suspectat că a prejudiciat statul român cu peste 88.000 lei prin contrabandă cu ţigări, a fost destructurat de poliţiştii Biroului de Combatere a Crimei Organizate Oradea.

Cetățean maghiar, cercetat pentru delapidare

2011. 03. 18. Bihor- Hajdu Bihar | Stiri Un cetățean maghiar, suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 400.000 lei, este cercetat de poliţiştii de investigare a fraudelor pentru evaziune fiscală.

Prejudiciu de 20.000 de euro din comercializarea produselor de firmă

2011. 03. 17. Economie | Stiri Poliţiştii de investigare a fraudelor au propus trimiterea în judecată a administratorului unei firme acuzat că a prejudiciat titularii unor drepturi de autor cu peste 20.000 euro.

Statul, prejudiciat cu peste 1 milion lei de pe urma unor afaceri cu petrol

2011. 03. 16. Bihor- Hajdu Bihar | Economie | Evenimente | Stiri Un om de afaceri maghiar este bănuit că a prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de lei, prin evaziune fiscală cu produse petroliere. În calitate de administrator al unei firme din Oradea, bărbatul nu a declarat tranzacţii cu produse petroliere, în valoare totală de peste 3.300.000 de lei.

Orădence cercetate de poliţişti pentru delapidare

2011. 03. 15. Economie | Oradea | Stiri Şapte orădence sunt suspectate de poliţiştii de investigare a fraudelor că au delapidat peste 84.000 lei din banii firmelor la care erau angajate.

Administratori de firmă, cercetați pentru evaziune

2011. 03. 11. Bihor- Hajdu Bihar | Economie | Stiri Doi administratori de firmă, dintre care unul cetăţean mahghiar, sunt suspectaţi de poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni că au prejudiciat statul cu peste 375.000 lei, prin evaziune fiscală.