Newsbihor

Maghiar suspectat de evaziune fiscală

2011. 10. 04. Bihor- Hajdu Bihar | Stiri Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală faţă de un cetăţean maghiar, de 40 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Cetățeni maghiari trimiși în judecată

2011. 10. 03. Bihor- Hajdu Bihar | Stiri Cinci cetăţeni maghiari cu vârste cuprinse între 28 şi 41 de ani au fost trimişi, duminică, în judecată de procurorii orădenii de la Crimă Organizată, după ce s-a stabilit că au creat statului un prejudiciu de peste 1,3 milioane de euro prin rambursări ilicite de TVA, dar şi că au spălat peste un million de euro obţinuţi din infracţiuni comise în Ungaria şi Slovacia.

Doi afaceriști maghiari, cercetați pentru înșelăciune

2011. 09. 29. Bihor- Hajdu Bihar | Stiri Poliţiştii de investigare a fraudelor au propus trimiterea în judecată a doi maghiari care au înşelat mai multe persoane cu peste 174.000 lei. Cei doi au indus în eroare 20 de persoane, cu care au încheiat contracte de folosinţă a unor spaţii turistice din România şi Ungaria

Cetățean maghiar, suspectat de evaziune fiscală

2011. 09. 22. Bihor- Hajdu Bihar | Stiri Un cetățean maghiar, administratorul unei firme din Oradea, este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 81.000 lei, prin evaziune fiscală.

Cetățean maghiar, acuzat de fraudă

2011. 09. 19. Bihor- Hajdu Bihar | Stiri Un cetăţean maghiar, administrator al unei firme cu sediul în comuna Borş, este anchetat pentru o fraudă de peste un milion de lei în dauna bugetului de stat, prin tranzacţii intracomunitare cu parfumuri, cosmetice şi piese auto în valoare de 2,8 milioane lei, pe care nu le-a înregistrat în contabilitate.

Înșelăciune de peste 91.000 lei cu file CEC

2011. 05. 12. Economie Poliţiştii de investigare a fraudelor au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a administratorului unei firme, suspectat că a prejudiciat o altă societate cu peste 91.000 lei, prin emiterea de instrumente de plată fără acoperire.

Cetățean maghiar, cercetat pentru delapidare

2011. 03. 18. Bihor- Hajdu Bihar | Stiri Un cetățean maghiar, suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 400.000 lei, este cercetat de poliţiştii de investigare a fraudelor pentru evaziune fiscală.

Orădence cercetate de poliţişti pentru delapidare

2011. 03. 15. Economie | Oradea | Stiri Şapte orădence sunt suspectate de poliţiştii de investigare a fraudelor că au delapidat peste 84.000 lei din banii firmelor la care erau angajate.

Înșelăciune de aproape 120.000 lei cu produse petroliere

2011. 02. 22. Oradea | Stiri Administratorul unei firme din Ploieşti este suspectat de poliţiştii bihoreni de investigare a fraudelor că a înşelat cu peste 119.000 lei o societate din Oradea faţă de care avea obligaţia contractuală să îi livreze mii de tone de motorină.