Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Cuvinte cheie arhiva: evaziune fiscala

bani

Prejudiciu de 4 milioane, prin evaziune

2012. 12. 06. Fara categorie Administrator de firmă suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 4 milioane lei, prin evaziune fiscală
spalare de bani

Grupare evazionistă, destructurată

2012. 10. 23. Fara categorie 29 de persoane au fost conduse la audieri, după ce poliţiştii şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat, în această dimineaţă, 22 de percheziţii domiciliare în Oradea, Strehaia, Iaşi, Zalău şi Şimleul Silvaniei.
perchezitii evaziune

Evaziune fiscală de 12 milioane euro

2012. 10. 17. Fara categorie Poliţiştii de investigare a fraudelor au descins, miercuri dimineața, în 11 locații din Bihor, efectuând percheziţii domiciliare în cadrul unui dosar penal în care nouă persoane sunt acuzate că au prejudiciat statul cu peste 12 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
evaziune fiscala

Evaziune fiscală de peste 2,5 milioane euro

2012. 08. 23. Fara categorie Un cetățean ucrainian este suspectat de poliţiştii bihoreni că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 2,5 milioane lei, prin evaziune fiscală.
bani

Cercetați pentru evaziune

2012. 06. 22. Fara categorie Doi bihoreni sunt suspectaţi de poliţiştii de investigare a fraudelor că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 340.000 lei, prin evaziune fiscală.
evaziune fiscala

Prejudiciu de aproape 1,6 milioane lei

2012. 04. 04. Fara categorie O orădeancă, suspectată că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,5 milioane de lei prin evaziune fiscală, a fost reţinută de poliţiştii de investigare a fraudelor în Arestul I.P.J. Bihor.
produse-petroliere

Evaziune de peste 300.000 lei

2012. 02. 09. Fara categorie Un orădean, suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 320.000 lei prin evaziune fiscală, a fost reţinut în Arestul I.P.J. Bihor.
bani

Evaziune fiscală de 1,3 milioane lei

2012. 01. 12. Fara categorie Un cetăţean maghiar în vârstă de 46 de ani este cercetat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.
evaziune fiscala

Evaziune fiscală de 2 milioane lei

2011. 12. 13. Fara categorie Reprezentantul unei firme este acuzat de poliţiştii de investigare a fraudelor că a prejudiciat bugetul de stat cu peste două milioane de lei, prin evaziune fiscală.
tulkos romeo

Antrenor de taekwon-do, reținut de polițiști

2011. 12. 07. Fara categorie Unul dintre cei doi bărbaţi reţinuţi în cazul de evaziune fiscală de 2,5 milioane lei este Romeo Tulkos, preşedintele Clubului Sportiv "King Do" din Oradea.
bani

Două persoane reținute pentru evaziune fiscală

2011. 12. 07. Fara categorie Două persoane au fost reținute miercuri după ce poliţiştii de investigare a fraudelor din Oradea au efectuat nouă percheziţii domiciliare, într-un caz de evaziune fiscală de 2,5 milioane de lei.

Maghiar suspectat de evaziune fiscală

2011. 10. 04. Fara categorie Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală faţă de un cetăţean maghiar, de 40 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Cetățean maghiar, suspectat de evaziune fiscală

2011. 09. 22. Fara categorie Un cetățean maghiar, administratorul unei firme din Oradea, este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 81.000 lei, prin evaziune fiscală.

Evaziune fiscală de 1,3 milioane euro

2011. 09. 20. Fara categorie Procurorii DIICOT Oradea a trimis în judecată cinci cetăţeni maghiari acuzați de constituire de grup infracţional organizat transfrontalier, evaziune fiscal şi spălare de bani. Prejudiciul este estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.

Cercetat pentru evaziune

2011. 09. 08. Fara categorie Un cetățean maghiar este cercetat de polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ, fiind suspectat că a înșelat o firmă din Oradea cu peste 235.000 euro.
Inapoi sus pe pagina