Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Cuvinte cheie arhiva: evaziune fiscala

bani-lei

Reținuți pentru o evaziune fiscală de 7 milioane lei

2014. 09. 04. Fara categorie Poliţiştii de investigare a fraudelor au efectuat 10 percheziţii domiciliare pentru documentarea activităţii infracţionale a doi orădeni, bănuiţi că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei, prin evaziune fiscală. Cele două persoane, reprezentanţi legali ai unor societăţi comerciale, au fost reţinute de poliţişti pentru 24 de ore.
bani-lei

Evazionist trimis în judecată

2014. 08. 22. Fara categorie Poliţiştii de investigare a fraudelor au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a unui orădean bănuit că a prejudiciat bugetul de stat cu 28.627de lei, prin evaziune fiscală.
perchezitii evaziune

Percheziții într-un caz de evaziune fiscală

2014. 07. 01. Fara categorie Poliţiştii bihoreni de investigare a fraudelor efectuează 13 percheziţii la șase sedii sociale și șapte locuinţele a șapte persoane bănuite că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 6 milioane de lei și șase sute de mii de euro, prin evaziune fiscală și obținere de fonduri ilegale.
catuse

Doi din cei patru evazioniști, arestați preventiv

2014. 06. 18. Fara categorie Printr-un comunicat de presă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a anunțat că două dintre cele patru persoane cercetate pentru o evaziune fiscală de 2,5 milioane euroau fost arestate preventiv.
perchezitii evaziune

Percheziții la domiciliile unor evazioniști

2014. 06. 17. Fara categorie Poliţiştii de investigare a fraudelor efectuează şase percheziţii la locuinţele a patru persoane bănuite că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 2,5 milioane euro, prin evaziune fiscală.
perchezitii evaziune

Percheziții într-un caz de evaziune de aproape 2 milioane euro

2014. 05. 12. Fara categorie Poliţiştii de investigare a fraudelor efectuează 12 percheziţii la locuinţele a nouă persoane bănuite că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,8 milioane euro, prin evaziune fiscală.
catuse

Reținut pentru evaziune și spălare de bani

2013. 11. 27. Fara categorie Poliţiştii de investigare a fraudelor au reţinut un administrator de firmă suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu aproape 14 milioane lei, prin evaziune fiscală şi spălarea banilor.
retinut_catuse

Reținut pentru evaziune de 5 milioane

2013. 11. 22. Fara categorie Un orădean, suspectat de complicitate la evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 5 milioane de lei, a fost reţinut de poliţiştii de investigare a fraudelor.
evaziune-fiscala

UPDATE: Percheziții la suspecți de evaziune

2013. 10. 07. Fara categorie Poliţiştii bihoreni de investigare a fraudelor efectuează 15 percheziţii la locuinţele şi sediile sociale ale unor persoane fizice şi juridice, suspectate că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 6,5 milioane lei, prin evaziune fiscală.
perchezitii evaziune

Percheziții în 6 județe, pentru o fraudă de 2 milioane de euro

2013. 09. 30. Fara categorie Poliţiştii bihoreni de investigare a fraudelor efectuează 34 de percheziţii la locuinţele a opt persoane suspectate că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 2 milioane euro, prin evaziune fiscală.
evaziune-fiscala

Evaziune fiscală de peste 100.000 euro

2013. 05. 15. Fara categorie Reprezentantul legal al unei societăţi comerciale este suspectat de poliţiştii bihoreni că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 100.000 lei, prin evaziune fiscală.
bani-lei

Suspectată de evaziune şi spălare de bani

2013. 04. 09. Fara categorie O orădeancă este suspectată de poliţiştii de investigare a fraudelor că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 150.000 lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
evaziune fiscala

Cercetați pentru evaziune de peste 2,5 milioane lei

2013. 02. 25. Fara categorie Poliţiştii de investigare a fraudelor au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a două persoane suspectate că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 2,5 milioane de lei, prin evaziune fiscală.
Maghiar evaziune

Evazionist trimis în judecată

2013. 02. 19. Fara categorie Poliţiştii de investigare a fraudelor au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a administratorului unei societăţi comerciale suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 94.000 lei prin evaziune fiscală.
evaziune fiscala

Slovac suspectat de evaziune fiscală

2013. 02. 15. Fara categorie Un administrator de firmă este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,8 milioane lei, prin evaziune fiscală cu achiziţii intracomunitare.
Inapoi sus pe pagina