Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Fara categorie

Șapte persoane trimise în judecată pentru evaziune

2014. octombrie 09. 13:23 | Update: 2014. octombrie 09. 12:23 newsbihor.ro

Poliţiştii de investigare a fraudelor au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a şapte persoane bănuite că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 3,2 milioane lei, prin evaziune fiscală.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat, miercuri, cercetările faţă de trei persoane de 53, 46, respectiv 38 de ani, din Ungaria, împotriva a doi bărbaţi din Oradea, de 42, respectiv 46 de ani, faţă de două orădence de 60, respectiv 66 de ani şi împotriva unei societăţi comerciale cu sediul în localitatea bihoreană Miersig, bănuiţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigare a fraudelor îi bănuiesc pe doi dintre bărbaţii cercetaţi, respectiv pe cel de 53 de ani şi pe cel de 46 de ani, din Ungaria, că, în perioada 2009 – 2011, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale cu sediul în Oradea, în scopul sustragerii de la obligaţiile fiscale, ar fi dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii a unor facturi fictive privind achiziţia de mărfuri sau servicii de la trei societăţi cu comportament de tip „fantomă” cu sediile în Miersig, respectiv în Oradea, reprezentate dei cei patru orădeni.

Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 3.217.309,10 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de persoanele bănuite, până la concurenţa sumei de 368.221 lei.

Pe parcursul cercetărilor, bărbatul de 46 de ani din Ungaria şi cei patru orădeni au fost reţinuţi în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor, iar Tribunalul Bihor a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de trei dintre aceştia, în prezent toţi aflându-se sub control judiciar.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat cercetările în cauză şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată.

Comentarii

Comentariu nou

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *



Inapoi sus pe pagina