Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Fara categorie

Percheziții într-un caz de evaziune fiscală

2015. iunie 30. 13:08 | Update: 2015. iunie 30. 12:32 newsbihor.ro

Poliţiştii şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 6 percheziţii, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală.

Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi procurorii D.I.I.C.O.T. –Serviciul Teritorial Oradea au efectuat, în această dimineaţă, 6 percheziţii la sediul social şi la punctele de lucru ale unei societăţi comerciale, de pe raza judeţului Bihor, precum şi la locuinţele administratorilor/asociaţilor, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală.

Cercetările au relevat că, în perioada 2012 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale ar fi constituit un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, prin crearea unui circuit tranzacţional fără conţinut economic real, al cărui scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuţiilor la bugetul de stat. Astfel, membrii grupării ar fi înfiinţat mai multe firme în Ungaria, pe numele unor interpuşi domiciliaţi în Judeţul Bihor.

Cei în cauză sunt bănuiţi că ar fi efectuat livrări intracomunitare de mărfuri, care au fost declarate şi înregistrate în contabilitate, către trei societăţi comerciale din Ungaria controlate prin interpuşi, operaţiuni care nu au avut la bază tranzacţii reale. Astfel s-a încercat disimularea realităţii fiscale, prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil şi de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat bugetului de stat.

Beneficiarul operaţiunilor fictive din acest lanţ tranzacţional, creat artificial, ar fi fost o firmă având ca obiect de activitate comerţul cu fructe şi legume, care şi-ar fi diminuat ilegal TVA de plată cu suma de 3.607.332 de lei şi impozitul pe profit cu suma de 2.404.888 de lei, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 6.012.220 de lei.

În cauză, au fost instituite, de către inspectorii antifraudă, măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare curente de disponibilităţi ale societăţii respective, în valoare de peste 4.750.000 de lei.

 

 

Comentarii

Comentariu nou

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *



Inapoi sus pe pagina