Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Fara categorie

Maghiar suspectat de evaziune, reținut de polițiști

2016. martie 22. 12:13 | Update: 2016. martie 22. 12:45 newsbihor.ro

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au reținut în arest un administrator de societate comercială bănuit că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 10 milioane de lei prin evaziune fiscală, spălare a banilor și alte infracțiuni de natură economică.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au dispus, luni, reținerea pentru 24 de ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor a unui bărbat de 53 de ani, din Ungaria, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare a banilor și transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acțiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii de investigare a criminalității economice îl bănuiesc pe bărbatul de 53 de ani că, în perioada mai 2013 – februarie 2014, în calitate de administrator de fapt al unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Oradea, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii diferite documente financiar contabile de achiziţie fictive, fără justificare economică sau comercială, de la două societăți comerciale cu comportament tip „fantomă”, din municipiul Salonta și din Chișineu Criș, în valoare de aproximativ 9.000.000 lei, în scopul diminuării bazei impozabile şi sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, în cuantum de 1.737.738 lei, reprezentând TVA.

De asemenea, cel în cauză este bănuit că, în calitate de administrator de fapt al respectivei societăți comerciale, în perioada mai 2013 – februarie 2014, ar fi transferat din conturile bancare ale societății 8.356.257 lei, bani în legătură cu care anchetatorii bănuiesc că provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în conturile celor două societăți comerciale cu comportamnet de tip „fantomă” și, ulterior, într-un cont bancar dintr-o altă țară a Uniunii Europene, în scopul disimulării originii ilicite a banilor.

Totodată, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice îl bănuiesc pe cel în cauză că, în calitate de asociat la aceeași societate comercială orădeană, în cursul lunii aprilie 2014, în timpul desfășurării unei inspecții fiscale la societate, ar fi cesionat în mod fictiv părțile sociale ale societății către o persoană care nu s-a implicat în niciun fel în coordonarea, conducerea activității societății și nu a desfășurat activități comerciale economice sau financiar contabile în numele societății, nu a efectuat operațiuni bancare prin conturile societății și nu a întocmit și depus raportările fiscale la organul fiscal competent pentru societate, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia. Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 10.093.995 lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, în cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii, prin instituirea sechestrului asigurător pe bunurile mobile și imobile ale bărbatului de 53 de ani, precum și prin poprirea banilor deținuți de acesta, până la concurenţa valorii probabile a prejudiciului de 1.737.738 lei, reprezentând TVA. Totodată, se va solicita confiscarea specială a celor 8.356.257 lei, bani în legătură cu care anchetatorii bănuiesc că provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În cursul zilei de marți, poliţiştii îl vor prezenta pe bărbat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor și la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice continuă cercetările pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celui în cauză și pentru recuperarea integrală a prejudiciului provocat bugetului de stat.

Comentarii

Comentariu nou

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *



Inapoi sus pe pagina