Autentificare Inregistrare
Nume utilizator:
Parola:
| Ati uitat parola?
Nume utilizator*:
Adresa de e-mail:
* Nu folositi diacritice!
Trimitem parola pe e-mail
Categorii

Fara categorie

Grupare evazionistă, destructurată

2012. octombrie 23. 13:18 | Update: 2012. octombrie 23. 13:18 newsbihor.ro

29 de persoane au fost conduse la audieri, după ce poliţiştii şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat, în această dimineaţă, 22 de percheziţii domiciliare în Oradea, Strehaia, Iaşi, Zalău şi Şimleul Silvaniei.

Oamenii legii au descins pentru percheziţii în 22 de locaţii din Oradea, Strehaia, Iaşi, Zalău şi Şimleul Silvaniei, la domiciliile membrilor unui grup infracţional organizat, suspectaţi că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 3.000.000 de euro, prin comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Liderii grupului, un bărbat de 31 de ani, din Strehaia, judeţul Mehedinţi şi un orădean de 22 de ani, sunt suspectaţi că, în perioada 2010 – 2011, împreună cu alţi cinci membri ai grupării infracţionale organizate, au iniţiat şi pus în funcţiune un circuit financiar şi comercial fictiv, în scopul preluării oneroase a unor debite şi cheltuieli financiare nerentabile, aparţinând unor societăţi comerciale din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş şi achiziţionării de bunuri personale sau creditării unor firme din banii obţinuţi din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. În circuitul infracţional astfel creat au fost folosite trei firme din judeţul Bihor şi trei firme din Strehaia, pentru a emite facturi fictive firmelor finanţatoare şi pentru a restitui, în numerar şi fără documente justificative, reprezentanţilor firmelor finanţatoare, sumele de bani, mai puţin comisionul de 5 – 12 %, cu care aceştia au alimentat conturile bancare controlate de capii grupării.

Doar prin intermediul unei singure societăţi comerciale cu sediul în judeţul Bihor au fost realizate transferuri bancare în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei, de la 12 firme din judeţele Bihor, Sălaj şi Timiş, având ca rezultat producerea unei prejudiciu bugetului de stat de peste 190.000 de euro, reprezentând impozitul pe profit şi TVA. De asemenea, cele trei firme din Strehaia controlate de mehedinţean, implicate în circuitul comercial şi financiar fictiv, au provocat bugetului de stat un prejudiciu de peste 1.500.000 de euro, reprezentând impozitul pe profit şi TVA.

Pentru probarea activităţii infracţionale, la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea au fost conduse pentru audieri 29 de persoane, urmând a se lua măsurile legale faţă de acestea. Poliţiştii B.C.C.O. Oradea şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea continuă cercetările în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a grupării infracţionale, stabilirea cu exactitate şi recuperarea prejudiciului provocat de membrii grupului infracţional organizat, în cauză fiind luate măsuri asiguratorii.

Comentarii

Comentariu nou

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *



Inapoi sus pe pagina